Políticas Personas Expuestas Políticamente
Desde mi punto de vista, existen diferentes esfuerzos en diversas naciones para atacar la corrupción, aunque hablando del control del dinero que este delito genera, es importante implementar de inmediato la recomendación 12 relativa a Personas Políticamente Expuestas (PEP) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), emitida como InfoLEG - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ... Que, por otra parte, debe tenerse presente que en el mes de febrero de 2012 el GAFI ha sustituido las “40 + 9 Recomendaciones” por las “Nuevas 40 Recomendaciones”. De este modo, el glosario sobre la Recomendación 12 sobre Personas Expuestas Políticamente distingue entre “PEP” extranjeras y locales. Personas Expuestas Politicamente Este documento de política sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs) es el re-sultado de una colaboración especial de colegas en todo el mundo que generosamente compartieron su tiempo y conocimientos en materia de combate al lavado de dinero. En particular agradecemos a las autoridades bancarias y normativas, así como uni-
Personas Expuestas Políticamente. Pedir ahora. CONCEPTO DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) De acuerdo a la normativa emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF), (Resolución 52/2012, art. 1) se consideran PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE: a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que Compliance | Personas Expuestas Políticamente - 100% de ... Compliance | Lista de personas PEP en Chile y todos sus relacionados en base a las mejoras prácticas internacionales de AML y recomendaciones de GAFI. Personas Expuestas Políticamente. Perfiles nacionales e internacionales 100% estructurados y rutificados con buscador. POLITICA CONTRATACIÓN CON PERSONAS EXPUESTAS … personas expuestas políticamente (PEP) Código PL-PN-LELE.cp-001 Publicación 22/05/2018 Versión 1.0 Página 4 de 5 DOCUMENTO IMPRESO COPIA NO CONTROLADA personas que la normativa ha calificado como PEP, teniendo en especial consideración su actuar transparente y en línea con las regulaciones nacionales y mejores prácticas internacionales. DECLARACIÓN PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 1) Presidente de la República. 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.
« UAF - Legislación Chilena ALA/CFT – Personas Expuestas ... La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el … POLITICA SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE … POLITICA SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP). “Banco de Chile cuenta con una Política sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) dictada en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 1-16 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Politica de Personas Expuestas Políticamente (PEP) Politica de Personas Expuestas Políticamente (PEP) Con el objeto de dar cumplimiento a las normas vigentes y buenas prácticas Scotiabank Chile cuenta con políticas específicas para sus operaciones con los clientes PEP. Estas políticas abarcan aspectos
En una multitienda ubicada en el Mall Pionero de la ciudad de Punta Arenas, un cliente tuvo que firmar el documento titulado "Declaración de vínculo con personas políticamente expuestas", al momento que gestionaba su tarjeta de crédito.Reproducimos una fotografía del documento para ilustración de nuestros lectores.
Según la GAFI, la Persona Políticamente Expuesta o Persona Públicamente Expuesta (PEP) es un individuo que desempeña funciones públicas destacadas. Por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares y altos ejecutivos de empresas estatales. Persona Expuesta Políticamente | Argentina.gob.ar La UIF emitió la Resolución UIF N° 134/2018 modificada por la Resolución UIF N° 15/2019, la cual establece una nómina de PEP nacionales y extranjeras. La norma establece que los clientes de los Sujetos Obligados deberán completar la “Declaración Jurada sobre … SBIF emite norma sobre operaciones de bancos con personas ... La CMF Chile, Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF Chile) es una institución pública, autónoma cuya misión Promover el bienestar de la sociedad, contribuyendo al desarrollo del mercado financiero y a preservar la confianza de los participantes. SBIF emite norma sobre operaciones de bancos con personas expuestas políticamente.